Pla docent de l'assignatura
Català Castellano English Tanca

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Delinqüència Organitzada i de Coll Blanc

Codi de l'assignatura: 570006

Curs acadèmic: 2023-2024

Coordinació: Alejandro Turienzo Fernandez

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Crèdits: 3

Programa únic: S

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

-  Teoria

Presencial

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

Competències / Resultats d'aprenentatge que es desenvolupen

 

— Capacitat d’aprenentatge en els aspectes de documentació científica, anàlisi, síntesi i crítica d’informació criminològica, i automotivació per avançar en el coneixement. — Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris. — Capacitat per dissenyar projectes científics competitius de recerca que contribueixin substancialment a l’avenç del coneixement criminològic. — Capacitat per utilitzar metodologies i tècniques científiques avançades d’investigació.

Objectius d'aprenentatge

Referits a coneixements — Conèixer l’origen, la naturalesa, els tipus i els objectius de la delinqüència organitzada. — Comprendre els factors que afecten la delinqüència organitzada. — Comprendre les estructures i processos de les organitzacions criminals. — Conèixer les institucions i estratègies internacionals contra el crim organitzat. — Saber fer propostes i poder assessorar sobre la criminalitat i la prevenció transnacional. — Conèixer el concepte de delinqüència de coll blanc i la seva etiologia  — Comprendre el sistema de responsabilitat penal de les persones jurídiques i el compliment normatiu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOC 1. DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA

*  1. El concepte de delinqüència organitzada
2. Perspectives teòriques de la delinqüència organitzada

3. Mètodes d’estudi de la delinqüència organitzada

4. Mercats i activitats pròpies de la delinqüència organitzada

5. Instruments i polítiques de control de la delinqüència organitzada

2. BLOC 2. DELINQÜÈNCIA DE COLL BLANC

*  1. El concepte de delinqüència de coll blanc
2. Etiologia de la delinqüència de coll blanc

3. L’impacte de la delinqüència de coll blanc: costos i victimització

4. La responsabilitat penal de les persones jurídiques i el compliment normatiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura, que té un caràcter introductori als fenòmens de la delinqüència organitzada i la delinqüència de coll blanc, es treballa el coneixement de la terminologia específica, l’anàlisi dels textos i les dificultats pròpies dels conceptes implicats. Els mètodes són els següents: — Classes magistrals actives, en què s’exposen els continguts de la matèria amb textos bàsics que l’estudiant ha rebut anteriorment. — Debats dirigits pel professor o professora, relacionats amb les qüestions que es discuteixen en les classes magistrals i/o amb els textos bàsics que l’estudiant ha rebut. Resolució de problemes que requereixen que l’estudiant, individualment o en grups petits, busqui la resposta a preguntes concretes que planteja el professor o professora, per ajudar a assimilar els conceptes introduïts en les classes magistrals. — Comentaris de text. Hi ha una selecció de textos i documents audiovisuals que s’han d’analitzar des d’una perspectiva teòrica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació contínua consisteix a fer a classe dos exercicis teoricopràctics, cadascun dels quals compta un 50 % de la nota final. A més a més, per a l’avaluació també es té en compte la participació en els debats. L’assistència regular de l’estudiant a les sessions no pot ser inferior al 80 %. Reavaluació La reavaluació consisteix a elaborar un treball original relacionat amb alguns dels temes tractats a classe. L’extensió màxima del treball és de deu pàgines i s’ha de presentar davant el professor o professora.   Avaluació única L’avaluació única consisteix en una prova oral en què s’han de desenvolupar tres temes, que escull el professor o professora a l’inici de l’exercici. Reavaluació La reavaluació consisteix a elaborar un treball original relacionat amb algun dels temes treballats a classe. L’extensió màxima del treball és de deu pàgines i s’ha de presentar davant el professor o professora.

Fonts d'informació bàsica

Consulta de la disponibilitat al Cercabib

Llibre

BLOC 1

• CANCIO MELIÁ, M; SILVA SÁNCHEZ, J. M. (2008), Delitos de organización, B de F.
• DE LA CUESTA, J.L. (2004), "Organised Crime Control Policies in Spain: A ‘Disorganised’ Criminal Policy for ‘Organised’ Crime", en FIJNAUT, C., PAOLI, L., (eds.), Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Policies in the European Union and Beyond, Springer, pp. 795–822. 
• HOLMES, L. (2016), Advanced Introduction to Organised Crime, Elgar Publishing.
• JORDÁ SANZ, C. (2021), La protección penal frente a los procesos extorsivos del crimen organizado en España, BOE. 
• LAMPE, K. (2016), Organized crime: analyzing illegal activities, criminal structures and extra-legal governance, SAGE.
• MCCLEAN, D. (2007), Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and Its Protocols. Oxford University Press.
• MUÑOZ RUIZ, J. (2021), Respuesta jurídico-penal al crimen organizado, Tirant Lo Blanch. 
• PAOLI, L. (ed.) (2014), The Oxford Handbook Of Organized Crime, Oxford University Press.
• PAOLI, L. (2014), How to Tackle (Organized) Crime in Europe? The EU Policy Cycle on Serious and Organized Crime and the New Emphasis on Harm, European Journal Of Crime, Criminal Law And Criminal justice 22 (2014) 1-12.
• REUTER, P. (1983.), Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand. Cambridge: MIT Press.
• UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (2002), Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries.
• VARESE, F. (2010), "Introduction. In Organized Crime. Critical Concepts in Criminology", VARESE, F, (ed.), Routledge, pp. 1–35. 

BLOC 2

• CIGÜELA SOLA, J. (2019), "Compliance más allá de la ciencia penal. Aportaciones de la sociología de las organizaciones al análisis de la criminalidad corporativa y de la imputación jurídico-penal", InDret.
• CORCOY BIDASOLO, M., GÓMEZ MARTÍN, V. (coords.), (2020), Manual de derecho penal, económico y de la empresa, Tirant Lo Blanch, 2ª ed.
• NIETO MARTÍN, A. (dir.), (2015), Manual de cumplimiento penal en la empresa, Tirant Lo Blanch. 
• RORIE, M. L. (ed.), (2019), The Handbook of White-Collar Crime, Wiley. 
• SILVA SÁNCHEZ, J. M.,(dir.), (2020), Lecciones de derecho penal económico y de la empresa, Atelier. 
• SILVA SÁNCHEZ, J. M. (2016), Fundamentos del Derecho penal de la empresa, B de F, 2ª ed. 
• SOLTES, E. (2016), Why They Do It: Inside the Mind of the White-Collar Criminal, 
• SUTHERLAND, E. (1983), White-Collar Crime. The Uncut Version, Yale University Press.  
• VAN ROIJ, B., FINE, A., (2021), The Behavioral Code, Penguin Random House. 
• VAN SLYKE, S. R., BENSON, M. L., CULLEN, F. T. (eds.), (2016), The Oxford Handbook of White-Collar Crime, Oxford University Press.

Bases de dades

Informe de la UNODC (2002) sobre investigación piloto de 60 grupos criminales organizados seleccionados en 16 países (constantemente actualizada)

EUROPOL-SOCTA (2021)

Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023